DRC-Dan Gertler: wann komplex finanziell Arrangementer d'Spure vermëschen - Jeune Afrique

0 7

D'ONGe beschuldegen den israeleschen Entrepreneur datt hie säi Geschäft an der RDC weiderentwéckelt huet, trotz amerikanesche Sanktiounen géint hien.


Virgeworf, datt hie ronn 1,36 Milliarde Dollar u falsche Profitter gemaach huet, andeems hie géint Täschepräisser kaaft huet an Extraktive Genehmegungen tëscht 2010 an 2012 verkaf huet, huet de Gertler, no dem Ex-President Joseph Kabila, vu Global op der schwaarzer Lëscht gestierzt Zeien awer och vum Africa Panel Progress, gouf am Dezember 2017 vum American Office of Foreign Assets Control (OFAC) sanktionéiert.

Zënterhier, an der Uwendung vum Globale Magnitsky Gesetz, ass hien an 33 Membere vu sengem Entourage verbueden an den USA ze bleiwen, a kënnen net méi Zougang zu hire Verméigen hunn, déi ënner der amerikanescher Juridictioun gehal goufen.

Wéi fir amerikanesch natierlech oder legal Persounen, si si verbueden och Transaktioune mam Dan Gertler a senge Firmen auszeféieren. Theoretesch kënnen d'Israeli a seng Mataarbechter den US Dollar net méi benotzen.

An engem grëndleche Rapport deen den 2. Juli 2020 publizéiert gouf, huet d'ONG Global Witness an d'afrikanesch Whistleblower Protection Platform (PPLAAF), baséiert zu London respektiv Paräis, baséiert op Ermëttlungen an Dokumenter geschéckt vu Whistleblowers, detailléiert den extrem ausgeglachene System fir dës Sanktiounen ze entwéckelen déi vum Gertler a senge Mataarbechter entwéckelt goufen.

Asset Transferen

Duerch säi kongolesesche Partner Alain Mukonda gëtt de Gertler gesot datt hien an der RDC nei dominéiert huet déi meescht vu senge Firmen déi Verméigen am Land hunn, virdrun haaptsächlech a Steieroasen registréiert. Eng Dutzend nei kongolesesch Firmen, déi ënner der Gerco Holdingsfirma gehoppt goufen, goufen also iwwer d'Period registréiert.

Den israelesche Geschäftsmann hätt op d'mannst 100 Milliounen Dollar tëscht senge Firmen a senge Partner weiderginn, dank engem Netzwierk vun Agenten - Kongolesesch, Israelesch, Franséisch, Russesch, ... - aktiv an der RDC, awer och an Israel an Hong-Kong, iwwer Konten opgemaach mat Afriland First Bank RDC, eng Duechtergesellschaft vum Grupp gegrënnt vum Kamerunesche Banker Paul FokamAn. Geméiss den ONGen goufen déi meescht vun dësen Transaktiounen an Dollar gemaach.

Ënner deenen, déi vum Global Witness a PLAAF beliicht goufen, goufen 25 Milliounen $ un d'Gécamines bezuelt, kuerz no der Allokatioun vun neie Kupfer a Kobalt Biergbau Titelen am Juni 2018. Besëtz vum kongolesesche Staat a gëtt zënter 2010 vun dëser geschafft Den Albert Yuma Mulimbi, och no beim Joseph Kabila, D'Gécamines beschëllegt d'Aktivitéite vum kontroversen israelesche Geschäftsmann ze promotenAn. Zousätzlech goufen op d'mannst 21 Milliounen Dollar vun Entreprisen an der Gertler Galaxie op onbekannte Konten ausserhalb vun der RDC geschéckt.

E Bericht als "ofhängeg" vun der Afriland First Bank

Parallel Schwäizer Commodity Ris Glencore, Halter vun zwee grousse Kupfer- a Kobolt-Grouwen an der DRC, Mutanda Mining a Kamoto Copper Company (KCC), verbonne mat Gertler zënter 2007, huet am Juni 2018 erëm d'Bezuelung - fir sechs Méint ënnerbrach - vun de Royalties vertraglech wéinst dem leschte, awer an Euro, an net méi an Dollar, wéinst amerikanesche Sanktiounen.

Zwee aner grouss international Miningfirmen déi aktiv an der DRC sinn, de Kasacheschen Eurasian Resource Group (fréier ENRC) an déi Chinesesch Sizominen hunn och, laut Global Witness a PLAAF, weider geschafft mat Firmen an der Gertler Galaxis.

Zur selwechter Zäit konnt de Geschäftsmann den neie President, de Félix Tshisekedi, ganz séier no senger Wahl begéinen. Interviewéiert am September 2019 vun der Zeitung Le Monde iwwer de angeblechen Duerchbroch vun den israeleschen an den amerikanesche Sanktiounen huet de Staatschef deklaréiert datt hien keen Uschlag hat fir den Dan Gertler säi Geschäft an der RDC weider ze maachen.

Den 1. Juli, den Dag virun der Verëffentlechung vum Bericht vun den zwou ONGen, huet den Afriland First Bank zu Paräis géint PLAAF a Global Witness eng Defamatiounsklo gemaach. Et beurteelt de Bericht géint, a fuerdert d'Conclusiounen, besonnesch iwwer d'Tatsaach, datt d'Bank a senge Flichte vu Waachwëlleger géint Geldwäsch gescheitert hätt.

Abonnéiert op de Pabeier Magazin?
Aktivéiert Ären Jeune Afrique Digital-Kont gratis
Zougang zu Inhalt reservéiert fir Abonnenten.

Dësen Artikel erschéngt éischter YOUNG AFRICA

Hannerlooss eng Bemierkung

Är E-Mail Adress gëtt net publizéiert.