Schwäiz: Credit Suisse ënner MPC-Untersuchung am bulgaresche "king of coke" case



Mis en Ursaach, Credit Suisse hätt net op dëser Säit eng Stellung huelen.

(Keystone / Alessandro Della Bella)

De Credit Suisse ass ënner kriminellen Untersuchung vum Staatsministerium vun der Konfederatioun (MPC) zanter dem 2013 an enger Geldwäsch Fall iwwert den ehemalene bulgaresche "Kockekong" Evelin Banev. Dat ass wat d'Entwécklung vun der Gotham City a Schweizer an italienesch Geriicht dokumentéiert. D'Beteilegung vun der zweetgréisster Bank am Land ass bis haut ni bekannt.

Öffnen Sie den 1er Februar 2008, déi föderal SV.08.007-Untersuchung huet laang Radaren ofgeschloss. Am 2014, a MailartikelExternal link d'Existenz vum schweizer Netzwierk erwähntEvelin BanevExternal link, och "Brendo", verdächtegt an e puer europäesch Länner, um Chef vun enger grousser krimineller Organisatioun am Kokainstroghe.

Och zu 2014, de Journalist a Schrëftsteller Roberto Saviano haten Evelin Banev als "eng wichteg Figur" italienesch Mafiafamillen Netzwierker beschriwwen, "eng Figur déi de Schicksal vun der Bulgarescg Staat an seng Hänn ofgehalen."

Aggregéiert Whitening

Trotz der grousser Wichtegkeet vun dëser narcotrafic Affär, ass d'Roll vun der Credit Suisse ni méi publizéiert.

No eiser Ufro ass de MPC bestätegt, de 1er Juli 2019, d'Enquête an d'Netz vun Evelin Banev "gouf fir opgepasst Organisatioun vu Verdächtegungen am Zesummenhang mat der Dot vun Carlton Geldwäsch am November 2013 géint der Bank Credit Suisse AG verlängert ".

Alles beginn mam 2007 / 2008. D'bulgaresch Autoritéite veruerte Banev a seng Mataarbechter fir en Drogenhandel-Netzwierk ze maachen an finanziell a realistesch Strukturen ze maachen fir hir Aktivitéiten ze decken. Sofia freet d'Hëllef an der Schwäiz.

De MPC fänkt also als Interesse an d'Netzwierker vun der Organisatioun ze huelen. Haltung vun de Enquêteuren: Suen aus dem Trafficking vu verschidden Tonnen Kokain wären an Immobilien an Bulgarien, Spuenien an der Schweiz investéiert ginn, virun allem zu Montreux an zu Genf.

D'Schwäizer Autoritéiten lancéiert eng Enquête am Februar 2008 an Spär opgemaach eng Rei vun Bank Konten am Numm vun Entreprisen kontrolléiert haten vun Evelin Banev a sengem fréiere Partner, Konstantin Dishliev zu 2005 an Bulgarien ëmbruecht.

An der Schwäiz huet de Clan e Mann vu Selbstvertrauen, spezialiséiert op finanziell Strukturen fir Geldwäscherei. Insgesamt ginn zéng Leit an der Vergaangenheet vun der Bundesrot.

Gotham City

* Gegrënnt vun investigativistesche Journalisten Marie Maurisse a François Pilet, ass Gotham City e Justizbeamten Newsletter, spezialiséiert op wirtschaftlech Kriminalitéit.

Jiddfer Woch informéiert et seng Abonnent Fälle vu Betrüger, Korruptioun a Geldwäsch am Zesummenhang mat der Schwäiz Finanzplaz, baséiert op ëffentlechen Zougangsgericht Dokumenter.

All Mount markéiert d'Gotham City eng vun hiren Artikelen, enrichéiert se a bitt gratis Zougang zu swissinfo.ch Lieser.

Enn vun der Infobox

Entfouert

Vu 2008 ass Italien och "Brendo" an hir Organisatioun interesséiert. D'Zeitungen schwätzen vun enger Allianz tëscht Clanen vum 'Ndrangheta Calabria' an der bulgarescher Mafia. Evelin Banev ass endlech verhaft an Bulgarien. Am Mäerz 2013 ass seng Duechter nämlechExternal link Zu Sofia: eng kloer Message, déi dem Händler agespaart bleift um Stëmmung am Haff vun der italienescher Gerechtegkeet, déi seng Ausliewe verlangt.

De Riichter vu "Brendo" gouf virun 20 Joer am Prisong veruerteelt. Dëse Geriicht gouf am 2015 vum Geriicht vun der Cassatioun annulléiert, ier se vum Mailand-Court of Appeal am 2016 bestätegt gouf.

Et ass genee an der Decisioun vum Kassationsgeriicht (DokumentExternal link) Erschéngt den Numm vum Credit Suisse. Fir d'finanziell Relatioun tëscht Evelin Banev an Matey Boev weisen, als seng riets Aarm, ernimmen der italienescher Geriichter e Sich vun der Schwäizer Autoritéiten an der Bank d'Büroen zu Zürich gehaal.

Am Schacht vum Reesagentor EB, d'Schweizer Investisseuren fannen d'Aussoen vun engem Kont aus der Gill Holding Finance SA, déi vu Boev a senger Fra kontrolléiert gëtt. EB, e fréieren bulgareschen Profisentennisspiller, elo e onofhängege Beroder, huet verschidde Firmen direkt mat Evelin Banev verwéckelt.

Bezuelungen tëschent dëse Firmen hu bereetgestallt vis-à-vis vun der Bank duerch Consultatioun vu Kontrakter. Fir déi italienesch Geriichter hu sech dës "finanziell Leisung vu héichrangegen Händler" keng konkret Justifikatioun fonnt an nëmmen zum Wäsch finanzéiert.

Bankpolitik ze iwwerpréiwen

Am Abrëll 2009 verlängert de MPC den kriminellen Prozess op eng Bank Executive fir d'bulgaresch Clientèle. Et schéngt aus den Aussoen vun der zitéierter zitéiert ophalen External linkde Bundesrot Cour pénale (TPF) no der Banquier vun der Bedeelegung vun e puer vu senge Clienten informéiert goufen, dorënner Evelin Banev an Konstantin Dishliev, am Geriicht Fäll, dorënner Geldwäsch an Drogenhandel.

No der Veruerteelung vun der TPF, géif de Banquier sengem Bekampft systematesch informéiert, mä et wier ni en Ureiz muss Cessatioun mat Clienten an Fro Ouvertureszäiten. Verschlechtert: "Ermuerdung vun Dishliev am Mee 2005, an d'Mamm vun der Pai am Fréijoer 2007, an Ëmstänn d'mannst kloer ze soen (...) huet net der Bank gefouert seng Politik mat deene Clienten ze schneiden dat nemmen himmel keng Technik Kommunikatioun [fäert Office Geldwäsch] Suen esou Firma Wiesen. "

Méi wéi 10 Joer no der Initiatioun vun der Untersuchung a vun 6 Joer no der Verlängerung vun der Credit Suisse, ass d'Prozedur nach ëmmer weider. De MPC erënnert un d'Vermutung vun der Onschold vun der Bank wéi och den zéng Leit nach ëmmer ënner der Untersuchung.

Gestuerwen vu Gotham City, Credit Suisse wollte net schwätzen.


Neuer Inhalt

Horizontallinn


Abonnement - Franséisch

Newsletter

Registreet fir eis gratis Newsletter an kréien eis Bescht Artikelen an Är Inbox.

===> Méi Artikelen iwwert SWITZERLAND <===

>

Dësen Artikel erschéngt éischter https://www.swissinfo.ch/fre/blanchiment-d-argent_credit-suisse-sous-enqu%C3%AAte-du-mpc-dans-l-affaire-du–roi-de-la-coke–bulgare/45093356